L’attività è iniziata nei primi mesi del 2007, quando è stata avviata una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore del settore dell’edilizia residenziale. Dopo pochi mesi gli investigatori hanno scoperto che la stessa società era in realtà una vera e propria “cartiera”, ovvero un’azienda creata ad arte per occultare i ricavi di un’altra.

Il responsabile dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, F.S. di 48 anni, residente in Milazzo, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G.. Dai collegamenti economico/finanziari di matrice fraudolenta registrati è emerso chiaramente il rapporto con un’altra azienda operante nel milazzese, con lo stesso oggetto sociale. E’ stata avviata l’azione ispettiva, completata dall’esecuzione di mirati accertamenti bancari sui conti correnti dei soci e dei parenti.

 L’indagine ha consentito di contestare oltre 2.700.000 € di elementi positivi di reddito non dichiarati, quasi 700.000 € di elementi negativi di reddito non deducibili, un’IVA dovuta pari ad oltre 550.000 €, ed in particolare l’emissione di oltre 1.000.000 di € di fatture per operazioni inesistenti nonché l’utilizzazione di false fatture per un totale di quasi 100.000 €. Per questo è stato denunciato il rappresentante legale, L.I., ottanyaquattrenne, in relazione all’ art. 2 D.Lgs. nr.74/2000. Per evitare che, nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate effettuasse l’accertamento e fosse celebrato il processo, la società disperdesse i beni e quindi che l’Erario non potesse alla fine essere soddisfatto, le Fiamme Gialle di Milazzo hanno proposto un innovativo strumento giuridico, introdotto dall’art. 1 comma 145, della legge 244/07, la cui adozione è stata approvata dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. e fatta propria dal Sostituto, Olindo Canali. Il provvedimento ha passato il vaglio del riesame che ha confermato il sequestro di beni per un valore di oltre 118.000 euro, che corrisponde ai reati accertati dopo l’entrata in vigore della nuova previsione normativa. Per la prima volta in tutto il Sud Italia, e tra le prime nell’intero territorio nazionale, è stato effettuato un sequestro cautelativo per reati tributari, a tutela degli interessi dello Stato.